संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ईरान में व्यापक मुद्रा विनिमय नेटवर्क को बाधित करते हैं

आज संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने संयुक्त रूप से ईरान और यूएई में एक व्यापक मुद्रा विनिमय नेटवर्क को बाधित करने के लिए कार्रवाई की, जिसने अमेरिकी डॉलर-मूल्यवर्ग के थोक नकद को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-क्यूड्स फोर्स में खरीद और स्थानांतरित कर दिया है ( आईआरजीसी-क्यूएफ) अपनी घातक गतिविधियों और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को वित्तपोषित करने के लिए। विशेष रूप से, ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) के अमेरिकी विभाग ने नौ ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित किया है। IRGC-QF की योजना में ईरान का सेंट्रल बैंक जटिल था और उसने इस नेटवर्क की मुद्रा रूपांतरण का सक्रिय रूप से समर्थन किया और अपने विदेशी बैंक खातों में रखे गए धन तक इसकी पहुंच को सक्षम किया। एक्सचेंजर्स और कोरियर्स के इस नेटवर्क ने करोड़ों डॉलर का रूपांतरण किया है।

ईरानी शासन और इसके सेंट्रल बैंक ने आईआरजीसी-क्यूएफ की घातक गतिविधियों को फंड करने के लिए अमेरिकी डॉलर का अधिग्रहण करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में संस्थाओं तक पहुंच का दुरुपयोग किया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर का अधिग्रहण किया गया था। । जैसा कि मैंने मंगलवार को राष्ट्रपति की घोषणा के बाद कहा, हम आईआरजीसी राजस्व धाराओं को काटने के इरादे से हैं, जहां भी उनके स्रोत और जो भी उनके गंतव्य हैं। आज हम ईरानी व्यक्तियों और सामने की कंपनियों को लक्षित कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर मुद्रा विनिमय नेटवर्क में लगे हुए हैं, जिन्होंने आईआरजीसी-क्यूएफ को लाखों की खरीद और हस्तांतरण किया है, ”ट्रेजरी सचिव स्टीवन टी। मेनुचिन ने कहा। “ट्रेजरी विभाग ने इस मामले में निकट सहयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया। दुनिया भर के देशों को ईरान के मुद्रा विनिमय के लिए अपने वित्तीय संस्थानों का शोषण करने और आईआरजीसी-क्यूएफ के नापाक अभिनेताओं और दुनिया के सबसे बड़े राज्य प्रायोजक को निधि देने के प्रयासों के खिलाफ सतर्क होना चाहिए। "

IRGC-QF को 13224 अक्टूबर, 25 को कार्यकारी आदेश (EO) 2007 के लिए नामित किया गया था। IRGC-QF को समर्थन देने और काउंटरिंग अमेरिका के साथ संगत करने के लिए IRGC स्वयं को 13 अक्टूबर, 2017 को EO 13224 के लिए भी नामित किया गया था। प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से सलाहकार।

मसूद निकबख्त, सईद नजफपुर, और मोहम्मद हसन खोदी
मासूद निकबख्त, सईद नजफपुर और मोहम्मद हसन खोड़ा को आईआरजीसी-क्यूएफ की ओर से अभिनय के लिए ईओ 13224 के लिए नामित किया जा रहा है। IRGC-QF के एक अधिकारी, निकबख्त ने, आईआरसीजी-क्यूएफ की ओर से वित्तीय गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक मुद्रा विनिमयकर्ता, मेघदाद अमिनी के साथ काम किया है। नजफपुर एक आईआरजीसी-क्यूएफ फ्रंट कंपनी जहान अरस किश का प्रबंध निदेशक है, जिसे आज भी नामित किया जा रहा है। खोडाई ने मोहम्मदरेजा खेदमती के साथ भागीदारी की, एक अन्य मुद्रा विनिमयकर्ता को भी नामित किया जा रहा है, आईआरजीसी-क्यूएफ के लाभ के लिए सामने की कंपनियों को स्थापित करने के लिए, और सैद नजफपुर और उनके सहयोगी मेवाडाद अमिनी के साथ वित्तीय गतिविधियों का संचालन करने के लिए काम किया। IRGC-QF। खोड़ा आईआरसीजी-क्यूएफ फ्रंट कंपनी, जहान अरस किश में एक अधिकारी भी है।
मोहम्मदरेज़ा खेडमती वलादज़ागढ़, मेघदाद अमिनी और फ़ाद सालेही
मोहम्मदरेजा खेदमती और मेघदाद अमिनी को आईआरओजीसी-क्यूएफ के समर्थन में, या वित्तीय या अन्य सेवाओं के लिए वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान करने, प्रायोजित करने या प्रदान करने के लिए ईओ 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है। फोम सलेही को आईआरओजीसी-क्यूएफ और मोहम्मदरेज़ा खमतमाती के समर्थन में, या वित्तीय या अन्य सेवाओं के लिए वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान करने, प्रायोजित करने या प्रदान करने के लिए ईओ 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है।

आईआरजीसी-क्यूएफ के वित्तीय सुगमकर्ता मोहम्मदरेजा खेदमती ने, मेघदाद अमिनी और फाद सालेही के साथ, ईरान से नकदी को यूएई को हस्तांतरित किया और मुद्रा विनिमय एनबलर्स की मदद से इसे यूएसडी बैंकनोट्स में परिवर्तित कर दिया, जिसमें रस्ड एक्सचेंज भी शामिल है, जिसे आज भी नामित किया जा रहा है।

प्रबंध निदेशक, रुश्म एक्सचेंज, खेड़मती ने आईआरजीसी-क्यूएफ के साथ संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों से उनकी अवैध वित्तीय गतिविधियों को छिपाने के लिए दस्तावेजों को बनाने के लिए काम किया। मेघदाद अमिनी आईआरजीसी-क्यूएफ फ्रंट कंपनी जहान अरस किश में एक अधिकारी है, जिसे आज भी नामित किया जा रहा है।

सलेही ने आईआरजीसी-क्यूएफ के लिए मुद्रा के आदान-प्रदान में खेडमती की सहायता की है और बड़ी मात्रा में मुद्रा को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया है और आईआरजीसी-क्यूएफ के लाभ के लिए इसका आदान-प्रदान किया है।

जहान अरस किश, रश्म एक्सचेंज, और खेड़मती और कंपनी संयुक्त भागीदारी

जाहन अरस किश को आईआरओजीसी-क्यूएफ के समर्थन में, या वित्तीय या अन्य सेवाओं के लिए वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान करने, प्रायोजित करने, या प्रदान करने के लिए ईओ 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है। Jahan Aras Kish, और IRGC-QF फ्रंट कंपनी, IRGC-QF के लिए धन हस्तांतरित और परिवर्तित करने में शामिल है, और IRGC-QF गतिविधियों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ ईरान द्वारा आयोजित विदेशी बैंक खातों से तेल राजस्व प्राप्त करने में शामिल था।
मोहम्मदरेजा खेदमती के स्वामित्व या नियंत्रण के लिए आरओएस एक्सचेंज को EO 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है। आईआरसीजी-क्यूएफ के लिए मुद्रा परिवर्तित करने के लिए रश्ड एक्सचेंज का उपयोग किया गया था।

ईरान स्थित खेड़मती और कंपनी संयुक्त भागीदारी को मोहम्मद खेडमाती और मोहम्मद हसन खोड़ा के स्वामित्व या नियंत्रण के लिए ईओ 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है।

इन कार्यों के परिणामस्वरूप, अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन आज नामित उन लोगों की संपत्ति में सभी संपत्ति और हित अवरुद्ध हैं, और अमेरिकी व्यक्तियों को आम तौर पर उनके साथ लेनदेन में संलग्न होने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा, विदेशी वित्तीय संस्थान जो जानबूझकर महत्वपूर्ण लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो सामग्री या कुछ अन्य सहायता प्रदान करते हैं, उन व्यक्तियों और संस्थाओं ने आज प्रतिबंधों के जोखिम जोखिम को निर्दिष्ट किया है जो अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक उनकी पहुंच को रोक सकते हैं या उनकी संपत्ति और हितों को अवरुद्ध कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत संपत्ति में

8 अगस्त, 2018 की संयुक्त व्यापक योजना (JCPOA) में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प के 7 मई, 2018 के निर्णय के कारण एक अनुस्मारक के रूप में, संयुक्त राज्य सरकार खरीद पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करेगी। या ईरान सरकार द्वारा अमेरिकी डॉलर के नोटों का अधिग्रहण।